证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-047
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容着实、准确、完好意思，莫得造作记录、
误导性述说或要紧遗漏。
极度领导：
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券往复所（以下简称
“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日
前淹没质押或淹没冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性科罚要求的，不可将所捏“联得转债”退换为股票，特提醒投资者热心不可转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“联得转债”二级商场价钱与赎回价钱存在很大
互异，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏空，极度提醒“联得转债”捏有东说念主珍视在限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日本领，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个往复日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条件（即“在转股
期内，要是公司股票在职何相接 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，接续当前商场及公司自己情况，经过综
合谈判，公司董事会决定应用“联得转债”的提前赎回权益，并授权公司科罚层认真后续
“联得转债”赎回的一齐联系事宜。现将“联得转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公诞生行可
退换公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公诞生
行了 200.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。发奇迹貌采
用向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动排除优先配售的部分）聘任深交所
往复系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上202037 号”文高兴，公司 20,000.00 万元可退换公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
凭证联系法律措施和《召募诠释书》联系章程，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行竣事之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一
个往复日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱治愈情况
凭证《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的联系章程，“联
得转债”的脱手转股价钱为 25.39 元/股。
公司已引申 2019 年年度权益分拨决策，凭证公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 25.39 元/股治愈为
券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2020-058）。治愈后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
奏效。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分边界性股票回购刊出，凭证联得转债转股价钱治愈的
联系条件，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱治愈后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督科罚委员会《对于高兴深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）高兴注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每推动说念主民币 19.00 元，推断召募资金东说念主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。凭证公司
召募诠释书的刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的联系章程，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可退换公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：
公司已引申 2020 年年度权益分拨决策，凭证公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.17 元/股治愈为
券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-057）。治愈后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
奏效。
公司已引申 2021 年年度权益分拨决策，凭证公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.07 元/股治愈为
券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2022-043）。治愈后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
奏效。
公司已引申 2022 年年度权益分拨决策，凭证公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 24.06 元/股治愈为
券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-043）。治愈后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
奏效。
公司已引申 2023 年年度权益分拨决策，凭证公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 23.96 元/股治愈为
券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2024-030）。治愈后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
奏效。
公司按联系章程办理 2023 年边界性股票激发谋略初次授予部分第一个包摄期边界性股
票登记手续，上市畅达日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以舍弃 2024 年
集诠释书的刊行条件以及中国证监会对于可退换债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱
已由正本的 23.81 元/股治愈为 23.78 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日奏效。
公司已引申 2024 年年度权益分拨决策，凭证公司召募诠释书的刊行条件以及中国证监
会对于可退换债券刊行的联系章程，联得转债的转股价钱已由正本的 23.78 元/股治愈为
券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2025-025）。治愈后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
奏效。
二、可转债有条件赎回条件可能建树的情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》中对有条件赎回条件的联系商定如下：
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职何相接 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缠绵公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日按治愈前的
转股价钱和收盘价缠绵，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘价缠绵。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日本领，公司股票已有 15 个往复日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在职何相接 30 个往复日中至少
三、可退换公司债券赎回引申安排
（一）赎回价钱过甚细则依据
凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的联系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。缠绵历程如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永别捏有东说念主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
舍弃赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的举座“联得转债”
捏有东说念主。
（三）赎回法子实时刻安排
“联得转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
捏有东说念主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“联得转债”
捏有东说念主的资金账户。
赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）商量神态
商量部门：公司证券事务部
商量电话：0755-33687809
斟酌邮箱：irm@szliande.com
四、公司实质抑止东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档科罚东说念主员在
赎回条件得志前的六个月内往复“联得转债”的情况
经自查，公司实质抑止东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高档科罚东说念主
员在赎回条件得志前的六个月内不存在往复“联得转债”的情形。
五、其他需要诠释的事项
报。具体转股操作提议债券捏有东说念主在呈文前商量开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚
所对应确当期搪塞利息。
往复日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查办法；
债券的法律办法书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
